五矿新能:五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十一月 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记 | | 的议案 5 | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 7 | | 议案二：关于调整公司监事薪酬方案的议案 8 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等有关规定，特制定本会议须知： 1 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题， ...