山子高科:关于2024年第二次临时股东大会决议公告

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-074 山子高科技股份有限公司 关于公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会议案均获审议通过。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 公司于 2024 年 10 月 16 日召开的第八届董事会第二十七次临时会议审议通过， 决定于 2024 年 11 月 1 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第 二次临时股东大会。公司董事会已于 2024 年 10 月 17 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、 地点、审议事项、参加会议对象等内容。 1、现场会议召开时间：2024年11月1日（星期五）下午14:00 2、网络投票时间为：2024年11月1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11 ...