天安新材:天安新材2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-075 广东天安新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 199 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 22,363,274 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 11.2769 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司 2024 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生 主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室 (三) 出席会议的 ...