天海防务:内部控制制度（2024.11修订）

天海融合防务装备技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强天海融合防务装备技术股份有限公司（下称"公司"）内部控制，防 范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（ 以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： 天海融合防务装备技术股份有限公司 内部控制制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包 括公司组织结构、企业文化、风险理念、经 ...