天海防务:第六届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-085 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 11 月 19 日 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件、微信方式 送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议 举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构的议案》 经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资 格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及 投资者保护能力。公司本次聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情 ...