天海防务:第六届董事会第七次会议决议公告

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 19 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件、微信方式 送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监 事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事经认真审议，形成决议如下： 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-084 一、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构的议案》 天海融合防务装备技术股份有限公司 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《会计师事务所选聘制度》的 相关规定，综合考量公司业务发展及审计工作等情况，董事会同意公司不再续聘大信会计师事 务所（特殊普通合伙），拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定 2024 年度的审计费用 事项。公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分 ...