亿纬锂能:2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-148 惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事江敏女士。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年11月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联 网投票的具体时间为2024年11月11日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）总部零号 会议室，惠州市 ...