国药一致:第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告
证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2024-48 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 国药集团一致药业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事 会2024年第三次临时会议于2024年11月4日以电话和电子邮件方式发 出通知和文件材料,会议于2024年11月11日以通讯表决方式召开。应 参加会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了《关于国药一致经营层成员2024年度业绩考 核方案及相关协议》,议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 为进一步完善公司激励约束机制,有效调动公司高级管理人员的 工作积极性,提高公司经营管理水平,确保公司战略目标的实现,结 合公司实际情况并参照行业薪酬水平,制定2024年1月1日至12月31 日公司高级管理人员薪酬方案,公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书的具体薪酬发放金额根据绩效考核情况确定。 表决结果:关联董事林兆雄回避表决,8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2024 ...