国药一致:第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-50 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 11 月 22 日以电话和电子邮件方 式发出通知和文件材料，会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决方式 召开。应参加会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。会议召开程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议 案》 经公司控股股东国药控股股份有限公司（简称"国药控股"）推 荐，董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名罗娴女士为公司 第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会相同，自 股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 非独立董事候选人罗娴女士符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...