广农糖业:广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2024年第三次临时会议（通讯表决）决议公告

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-076 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2024年第三次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 11 月 22 日通过书面 送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2024 年 11 月 29 日上午 9:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》 公司及控股子公司预计 2025 年度将与控股股东及其控制的关联方发生 采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务等日常关联交 易总额为 42,185.80 万元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意 见，并一致同意将 ...