创维数字:第十二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-043 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十二届董事会第四次会议 2024 年 11 月 22 日以电话、电子 邮件形式发出会议通知，于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会 议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议， 公司 9 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 基于公司经营业绩、货币资金的状况及未来发展，为积极回报股 东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水 平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司董事会提出 2024 年前三季度利润分配预案如下： 根据公司 2024 年前三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 236 ...