信捷电气:无锡信捷电气股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-062 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：关联董事于秋阳、王洋回避表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 05 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 30 日以邮件及电话等方式 发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次董事会的董事 共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 ...