国机精工:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-096 国机精工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 八届董事会第三次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式 ...