国机精工:关于董事辞职及增补第八届董事会非独立董事的公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-095 国机精工集团股份有限公司 关于董事辞职及增补第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事辞职情况 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事谢东钢先生的书面辞职报告，谢东钢先生因工作变动， 申请辞去第八届董事会董事职务，同时辞去董事会专门委员会委员， 辞职后不再担任公司任何职务。 谢东钢先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响董事会的正常运作及公司生产经营的正常运行，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，谢东钢先生的辞职申请报告自送达董事会 之日起生效。 截止本公告披露日，谢东钢先生未持有公司股票。公司董事会对 谢东钢先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 二、增补非独立董事情况 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三次会议审议通 过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名唐超先 生为第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自 公司 20 ...