国机精工:第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-088 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 7 日发出通知，2024 年 12 月 12 日以现场方式召开。 本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于在合作银行办理授信的议案》 根据经营需要，公司拟向中信银行郑州东明路支行申请授信额度 不超过人民币 3 亿元整，向浦发银行郑州健康路支行申请授信额度不 超过人民币 1 亿元整，授信期限自董事会审批通过之日起两年内有 效。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过了《关于国机集团以委托贷款的形式向公司拨付专项 资金的议案》 关联董事蒋蔚、张江安、张弘回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日 ...