国机精工:第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-097 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 12 日发出通知， 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。 本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方 案的议案》 将原发行方案董事会决议日"2022 年 12 月 26 日"调整为"2023 年 10 月 19 日"，根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》7-4 第 四条的规定："发行人召开董事会审议再融资时，已投入的资金不得 列入募集资金投资构成。"因此，董事会决议日的调整将涉及发行方 案募集资金总额的调整。本次募投项目拟使用的募集资金从 28,365.00 万元调整至 11,474.11 万元，方案调 ...