海大集团:第六届董事会第二十三次会议决议公告

广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-075 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议于 2024 年 12 月 24 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合 方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2024 年 12 月 19 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。 本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举独 立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。 候选人资格已经公司董事会提名委员会审查通过。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国 ...