海大集团:关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-077 广东海大集团股份有限公司 关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 桂建芳先生提交的书面辞职报告。桂建芳先生因中国科学院关于院士兼职管理的 相关规定，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会及战略委员会委员 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见2024年12月17日在公司指 定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职的公告》，公告编号：2024-074。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，桂建 芳先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效 之前，桂建芳先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公 司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责 ...