燕东微:第二届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议

第二届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《北京燕东微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 11 月 15 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第四次专门会 议。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关 规定。 经核查，独立董事就该议案发表以下核查意见：公司本次对外投资暨关联交 易事项符合公司的发展战略，有助于提升公司的竞争力。符合有关法律、法规及 《公司章程》的相关规定，关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存 在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产 ...