华测检测:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-053 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 修改后的《战略与ESG委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司开具履 约保函的议案》 董事会认为，公司本次为华测工程检测有限公司开具履约保函是为了满足其 签订项目合同的需要，华测工程检测有限公司是公司全资子公司，公司为其开具 履约保函的风险可控，不会损害公司的整体利益。具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司开具履约保函的公告》（公 告编号：2024-055）。 二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改子公司增资 扩股方案的议案》 董事会认为，本次对华测医药增资扩股方案进行修改，仅涉及对华测医药员 工持股计划和华测检测管理层持股平台的"股权流转机制"的修改，符合公司实 际情况，不会影响公司的日常运营和财 ...