中钨高新:关于调整2024年度与厦门钨业日常关联交易预计的公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-130 中钨高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 1、中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 14 日、2024 年 1 月 4 日召开第十届董事会第十三次（临时） 会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常关联 交易预计公告》（公告编号：2023-84）。 2、公司于 2024 年 12 月 20 日召开第十届董事会第二十七（临时） 次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于调整 2024 年度与厦门钨业日常关联交易预计的议案》。公司全体 董事与厦门钨业无关联关系，无需回避表决。根据公司实际生产经营 需要，公司预计 2024 年度与厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦 门钨业"）及其直接或间接控制的公司日 ...