瑞鹄模具:第三届董事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-085 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第三届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公 司第三届董事会同意柴震先生、舒晓雪先生、杨本宏先生、庞先伟先生、吴春生 先生、罗海宝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍依 照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下： 1.1 选举柴震先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 12 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合 ...