赛福天:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2024-094 江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 12 月 12 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董 事长范青女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有 关法律法规的规定，会议决议合法有效。 1、审议通过了《关于全资子公司部分行使优先购买权暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...