华兴源创:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-060 苏州华兴源创科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第七次会议通知期限的议案》 鉴于本次会议召开时间存在不确定性，通讯召集方式不影响正常会议进行，会议议 程符合《公司章程》等相关法律法规规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限， 于 2024 年 11 月 14 日召开本次董事会会议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 根据近期国家有关部门发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》， 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，董事会积极响应国家提振资 本市场健康稳定发展的相关政策，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展。 现结合公司长期发展战略、当前经营情况及财务状况，董事会拟以公司自有资金及中国 工商银行股份有限公司苏州工业 ...