首开股份:首开股份第十届董事会第三十四次会议决议公告

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-094 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事 会第三十四次会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董 事九名，实参会董事九名。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向控股股东 北京首都开发控股（集团）有限公司申请不超过 40 亿元借款额度的议案》 本本议案属关联交易，出席本次董事会的关联董事李岩先生、阮庆革先生、 赵龙节先生、张国宏先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致 同意此项议案。 为支持公司经营需要，公司拟向控股股东北京首都开发控股（集团 ...