聚辰股份:中国国际金融股份有限公司关于聚辰半导体股份有限公司与关联人共同投资的核查意见

中国国际金融股份有限公司关于聚辰半导体股份有限公司 与关联人共同投资的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人""中金公司"）作为聚辰半导体 股份有限公司（以下简称"公司""聚辰股份"）首次公开发行股票并上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规，对 公司与关联人共同投资事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联共同投资概述 为进一步完善在存储芯片领域的布局，持续提升公司的整体竞争力，经第三届董事 会第三次会议批准，公司拟与其他独立第三方厦门睿芯悦创投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"睿芯悦创"）、宁波梅山保税港区芯羽微企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"芯羽微"）共同向武汉喻芯半导体有限公司（以下简称"喻芯半导体"或 "标的公司"）进行增资。其中，公司拟使用人民币 2,800.00 万元的自有资金认购喻芯 半导体新增注册资本人民币 98.6178 万元（以下简称"关联交易标的"），公司独立董 事专门会议就本次增资发表了明确同意意见，本次关联共同投资事项无需提交股东 ...