国药一致:第十届董事会2024年第五次临时会议决议公告

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-56 表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过后，董事会 同意聘任李进雄先生任公司总经理。 李进雄先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求 的任职条件，简历后附。 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2024年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长召 集并豁免通知期限，公司第十届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 12 月 12 日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 7 名，实 际出席会议董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 国 ...