兰州黄河:第十二届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—25 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第五次（临时）会议于 2024 年 11 月 28 日上午十时，在公司会议室以现场加通讯方式召开。因情况紧急，本次会议 的通知于 2024 年 11 月 27 日以电话和专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长杨世江先生主持，公司全体监事和高级管理人员 列席。本次会议的召集和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》； 公司董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管 理层办理本次修订《公司章程》有关的工商变更登记备案等事宜。具体修订内容详见公司与 本公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （ht ...