兰州黄河:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—29 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第十二届董事会第五次（临时）会议于 2024 年 11 月 28 日召开，审议通过了公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会 的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间: （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深 交所互联网投票系统投票中的一 ...