兰州黄河:董事会十二届六次会议决议公告

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—32 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六次 会议（以下简称 "会议"或"本次会议"）经全体董事同意豁免通知期限。 2、会议于 2024 年 12 月 16 日下午在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运 大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由半数以上董事共同推举谭岳鑫董事主持，公司监事及高级管理人员 列席本次会议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以举手表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于选举董事长的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 2、审议通过《关于补选第十二届董事会专门委员会部分委员和主任委员（召 集人）的议案 ...