泸天化:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号 2024-073 四川泸天化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东会经公司第八届董事会第七次会议决议召开 （三）本次股东会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。 （四）会议的召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 15:00； 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 1 月 16 日 9:15-9:25、 9:30-11:30，13:00-15:00； 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月16 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 ...