凯撒旅业:凯撒同盛发展股份有限公司董事会议事规则（2024年12月）

凯撒同盛发展股份有限公司 第一条 为了进一步规范凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《凯撒同盛发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）"）等有关法律法规及规则制度的 规定，特制本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他人员具有约束力。 第二章 董事会及其专门委员会 第三条 董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。董事会设董事长一人，可以 设副董事长。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助 董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履 ...