凯撒旅业:第十一届董事会第十二次会议决议公告

凯撒同盛发展股份有限公司 证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-088 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决了以下事项： 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。为进一步加强公司治理，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定修订《公 司章程》，具体详见公司于今日在巨潮资讯网(ww ...