航天信息:航天信息股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-029 航天信息股份有限公司 1、关于审议公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果的议案 根据《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及 2023 年与经 理层成员签订的年度经营业绩责任书，同意公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果， 后续将依据该考核结果兑现绩效年薪。 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 11 月 29 日通过电子邮件的方式送 达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 ...