西安饮食:关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的通知

西安饮食股份有限公司 关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：本公司董事会。公司于2024年12月16日召开第十 届董事会第三次临时会议，审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东 大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会对本次会议的召集、召开符 合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月2日下午14:30。 证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024-038 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年1月2日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月2日上午 9:15至下午15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票 ...