西安饮食:公司第十届董事会第三次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次临 时会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知 各位董事。会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室召开，应到董事 8 名， 实到董事 8 名，会议由董事冯凯先生主持。公司 3 名监事列席了会议。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于推举一名董事代为履行董事长职责的议案》 经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议 案。鉴于公司董事长靳文平先生因工作变动已辞职，为保证公司董事会良 好运作及经营决策顺利开展，同意推举董事冯凯先生代行公司董事长及战 略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职责，代行期限自本议案审 议通过之日起至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。具体内容详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 2.审议通过《关于补选公司董事的议案》 经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议 案。鉴于董事靳文平先生已辞去董事、董事长等 ...