海南椰岛:海南椰岛第八届董事会第四十四次会议决议公告

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-044 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 24 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》 （7 票同意，0 票反对，0 票弃权） （8 票同意，0 票反对，0 票弃权） 为了补充流动资金，同意公司向海南椰岛阳光置业有限公司借入 2,000 万元 借款，借款期限 1 年，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市 场报价利率（LPR）执行， ...