中能电气:独立董事2024年第三次专门会议决议

中能电气股份有限公司 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效提 高募集资金使用的效率，降低公司财务费用，不会影响募集资金项目建设资金需 求和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的 情形。公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金事项已履行了必要的决策程 序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。独立董事一致同意公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》 独立董事 2024 年第三次专门会议决议 独立董事认为：经审阅马郭亮先生的履历等材料，未发现有《公司法》规定 不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的现象，马郭亮先生的任职资格符合担任上市公司高级 管理人员的条件，符合《公司法》及公司章程的有关规定。马郭亮先生具备相应 的决策、监督、协调能力，能够胜任执行总裁职责的要求。 公司本次聘任马郭亮先生为执行总裁的提名和审批程序符合《公司法》和《公 司章 ...