中能电气:第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-071 债券代码：123234 债券简称：中能转债 中能电气股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十四次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、书面形式、电话通知等方 式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》 等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下， ...