国安达:国安达股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第 四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 6 日（星期一）召开公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议 有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第一 次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：20 ...