国机汽车:国机汽车第九届董事会第九次会议决议公告

国机汽车股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通知 于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于拟对国机财务有限责任公司同比例增资的关联交易议案 该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会 审议。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-56 号 1 （二）关于制定公司《提质增效重回报行动方案》的议案 具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于"提质增效重回报"行动方案的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...