证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-14 号 国机汽车股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资 ...

1 国机汽车股份有限公司 2024 年年度股东会议案 第九届董事会第二次会议议案 议案一 公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年是新中国成立 75 周年，是实现"十四五"规划目标任务 的关键一年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦主责主业服务国家战略， 围绕年度重点工作任务，以高质量党建引领保障企业高质量发展，取 得积极成效。 国机汽车股份有限公司 2024 年年度股东会议案 第九届董事会第二次会议议案 国机汽车股份有限公司 2024 年年度股东会 议 案 | 议案一 | 公司 | 2024 年度董事会工作报告 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 议案二 | 公司 | 年度监事会工作报告 2024 | 8 | | 议案三 | 公司 | 2024 年度财务决算报告 | 12 | | 议案四 | 公司 | 2024 年度利润分配方案 | 17 | | 议案五 | 公司 | 年年度报告及摘要 2024 | 18 | | 议案六 | 公司 | 2024 年度独立董事述职报告 | 19 | | 议案七 | | 关 ...

国机财务有限责任公司的风险评估报告 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险 代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委 托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部 转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成 员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债 券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投 资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。 二、国机财务内部控制基本情况 各位董事： 国机财务由国机集团及其所属 25 家成员企业出资组建，依据国 家有关法律法规，自主开展国家金融监督管理总局规定的各项金融业 务，以"依托集团资源，服务集团发展"为经营宗旨，以加强国机集 团资金集中管理和提高资金使用效率为目的，坚持安全性、效益性、 流动性的经营原则。 （一）内控环境 国机财务设立了股东会、董事会、监事会。国机财务《公司章程》 及相关管理制度明确了股东会、董事会、监事会、总经理的职责权限， 以及各自在风险管理中的责任。董事会下设提名委员会、法治建设 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-12 号 国机汽车股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午以现场 方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董建 红女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）公司 2024 年度财务决算报告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）公司 2024 年年度报告及摘要 具体内容请详见刊载于上海 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-04 号 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议通 知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 9:30 以现场和视频方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人。有一名董事书面授权其 他董事代为出席会议，董事从容女士因公出差，委托董事贾屹先生出席并代为行 使表决权。本次会议现场出席董事 5 人，视频出席董事 3 人，董事郭伟华先生、 王都先生、崔东树先生通过视频方式参会。本次会议由董事长戴旻先生主持，公 司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果：9 票赞成，0 票 ...

国机汽车股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》,上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规及规范 性文件的有关规定,公司于 2025年 4 月 18 日以通讯方式召开第九届董事会独立 董事专门会议 2025 年第一次会议,应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,会议审议通过如下决议: (一)关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 公司预计的 2025 年度日常关联交易是为了满足公司正常业务开展的需要, 遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，交易定价公允、合 理,符合公司和全体股东的利益。 同意将《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会 第十一次会议审议。 公司与国机商业保理有限公司（以下简称"国机保理"）开展应收账款保理 业务，有助于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性，改善资产负债结 构及经营性现金流状况,符合公司和全体股东的利益。国机保理开展应收账款保 理业务根据市场定价原则,定价公平公允,不会损害公司及其股东特别是中小股 东 ...

（一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-05 号 国机汽车股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 328,859,330.34 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,495,788,692 股，以此计算合计拟派发现金红利 119,663,095.36 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股 ...

国 机 汽 车 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]9928 号 目 录 审计报告 - -1 2024 年度财务报表- -7 2024 年度财务报表附注- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.ngf.gov.cn）"近在整 德 审计报告 天职业字[2025]9928 号 国机汽车股份有限公司全体股东: 一、审计意见 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于国机汽车,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 l 审计报告(续) 天职业字[2025]9928 号 我们审计了后附的国机汽车股份有限公司(以下简称"国机汽车")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 ...

国 机 汽 车 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]9935 号 录 目 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 "社会" l 内部控制审计报告 天职业字[2025]9935 号 国机汽车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国 机汽车股份有限公司(以下简称"国机汽车")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国机汽车董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控 ...