证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-57 号 国机汽车股份有限公司 关于拟对国机财务有限责任公司同比例增资的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司中国进口汽车 贸易有限公司（以下简称"中进汽贸"）、全资子公司中国汽车工业进出口有限公 司（以下简称"中汽进出口"）、下属全资公司机械工业第四设计研究院有限公司 （以下简称"机械四院"）分别持有国机财务有限责任公司（以下简称"国机财 务"）8.411%、3.894%、0.935%股权，本次拟与国机财务其他股东一同实施同比 例现金增资，增资金额分别为 5,046.60 万元、2,336.40 万元、561.00 万元，合计 增资金额为 7,944.00 万元。本次现金增资完成后，中进汽贸、中汽进出口、机械 四院对国机财务持股比例保持不变。 鉴于中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）为公司控股股 东，国机财务的其他股东为国机集团及其下属 22 家成员企业 ...

国机汽车股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通知 于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于拟对国机财务有限责任公司同比例增资的关联交易议案 该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会 审议。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-56 号 1 （二）关于制定公司《提质增效重回报行动方案》的议案 具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于"提质增效重回报"行动方案的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

关于参股公司被债权人申请破产清算的 提示性公告 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉参股公司信邦（珠 海）科创产业发展有限公司（以下简称"信邦科创"）被债权人广东信邦自动化 设备集团有限公司向珠海市中级人民法院提交破产清算申请。珠海市中级人民法 院指定北京德恒（珠海）律师事务所作为前端辅导人，负责协助处理相关事宜。 一、信邦科创基本情况 信邦科创为公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司（以下简称"中汽工 程"）的参股公司，注册资本 18,000 万元人民币，中汽工程持股比例 11.11%。 信邦科创主营业务为：创业空间服务；园区管理服务；非居住房地产租赁； 人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；以自有资金从事 投资活动；融资咨询服务；信息技术咨询服务；知识产权服务；科技中介服务； 国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-55 号 国机汽车股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-54 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季 度经营成果、财务状况，公司拟于 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： htt ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-53 号 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/12 | － | 2024/11/13 | 2024/11/13 | 差异化分红送转： 否 国机汽车股份有限公司 2024 年半年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.025 元 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 10 月 28 日的 2024 年第三次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的 ...

国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第九 届董事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司拟出售股票资产的议案》，同 意授权公司管理层及其授权人士采取集中竞价交易等合法方式出售万向钱潮股 份公司（以下简称"万向钱潮"）股票 2,675,718 股，具体请见公司于 2024 年 6 月 7 日发布的《关于全资子公司拟出售股票资产的公告》（临 2024-26 号）。 截至 2024 年 10 月 28 日，公司全资子公司中国汽车工业进出口有限公司已 通过集中竞价方式出售万向钱潮全部股票 2,675,718 股，影响 2024 年度净利润 402.68 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 19.37%。 以上数据为公司初步核算数据，最终情况以会计师年度审计确认后的结果为 准，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-52 号 国机汽车股份有限公司 关于全资子公司出售股票资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

北京市天元律师事务所 关于国机汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 594 号 致：国机汽车股份有限公司 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中 科资源大厦北楼 301）召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》以及《国机汽车股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席本次股东大会现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-51 号 国机汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市 海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 570 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,040,532,912 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 69.56 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长戴旻先生主持，会议的召集和召开 程 ...

国机汽车股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 国机汽车股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------- ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-50 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日在《中国 证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券 交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为确保公司 股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 10 点 30 分 召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京 ...