证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-40 号 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日上午以现场 和视频方式在公司五层会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 6 人，视频出席董事 3 人，董事朱 峰先生、郭伟华先生，独立董事祝继高先生通过视频方式参会。本次会议由董事 长戴旻先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2024 年半年度报告及摘要 该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董 事会审议。 具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年上半年的经营成果，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2024 年上半年各项资产 减值准备合计人民币 5,899.82 万元。具体如下： 单位：人民币万元 | 资产减值名称 | 2024 年上半年减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 1,102.60 | | 应收账款坏账损失 | | 166.13 | | 其他应收款坏账损失 | | 1,313.95 | | 长期应收款坏账损失 | | -377.48 | | 二、资产减值损失 | | 4,797.22 | | 存货跌价准备 | | 399.42 | | 合同资产减值损失 | | 4,397.80 | | 合计 | | 5,899.82 | 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 ...

国机财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》相关要求，国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 通过查验国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"）《金融许 可证》《营业执照》等证件资料，审阅 2024 年 6 月末财务报表及相 关数据指标，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险 评估情况报告如下： 一、基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公 司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据 中办发[1999]1 号文件精神，经原中国银行业监督管理委员会银监复 （2003）23 号文件批准，正式移交中国机械工业集团有限公司（以下 简称"国机集团"）并改组为国机财务，属非银行金融机构。2024 年 1 月 16 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业法人营业执 照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 层，法定代表人：王惠芳，金融许可机构编码： L0010H211000001，统一社会 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-43 号 国机汽车股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议通知 于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日上午以现场 方式在公司五层会议室召开。 二、监事会会议审议情况 （一）公司 2024 年半年度报告及摘要 具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年 半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》。 监事会对 2024 年半年度报告的书面审核意见： 公司监事会成员一致认为：公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-39 号 国机汽车股份有限公司 关于参股公司破产预重整的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司国机智骏汽车有限公 司（以下简称"国机智骏"）被债权人赣州市章贡区国有资产投资发展有限公司 向江西省赣州市中级人民法院（以下简称"赣州中院"）申请进行破产审查，具 体请见公司于 2023 年 12 月 2 日发布的《关于参股公司被债权人申请破产审查的 提示性公告》（临 2023-51 号）。 国机智骏于 2023 年 12 月 21 日收到赣州中院出具的《决定书》（2023）赣 07 破申 11 号，具体请见公司于 2023 年 12 月 23 日发布的《关于参股公司被债 权人申请破产预重整的公告》（临 2023-54 号）。 赣州中院决定于 2024 年 4 月 15 日下午 15 时召开国机智骏破产预重整案第 一次债权人会议，具体请见公司于 2024 年 4 月 17 日发布的《关于参股公司破产 ...

国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2024 年 7 月 30 日在公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科 资源大厦北楼 301）召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》以及《国机汽车股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次 股东大会现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具 本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于国机汽车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 460 号 致：国机汽车股份有限公司 为 ...

特此公告。 国机汽车股份有限公司董事会 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日召开2024年 第二次临时股东大会，选举戴旻先生为公司第九届董事会董事，任期自本次股东 大会通过之日起至第九届董事会届满止。 同日，公司召开第九届董事会第五次会议，全体董事一致同意选举戴旻先生 为公司董事长，并担任战略委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名 委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满止。公司将按法 定程序办理工商相关变更手续。 戴旻先生简历如下： 戴旻，男，1970年6月21日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，教授级 高级工程师，享受国务院政府津贴。历任中国汽车工业工程有限公司副总经理、 党委副书记，本公司副总经理。现任本公司党委书记，中国汽车工业工程有限公 司党委书记、董事长。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-38 号 国机汽车股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 31 日 1 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：2024-36 号 国机汽车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市 海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 331 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,037,637,497 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 69.37 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事会召集，经与会董事过半数以上推举，本次股东大会由 董事贾屹 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-37 号 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议通知 于 2024 年 7 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日下午以现场 和视频方式在公司三层会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 6 人，视频出席董事 3 人，董事朱 峰先生、郭伟华先生、独立董事崔东树先生通过视频方式参会。经公司半数以上 董事共同推举，本次会议由董事戴旻先生主持，公司监事及部分高级管理人员列 席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司董事长的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于增补战略委员会、审计与风险管理委员会及提名委员会委员的 议案 鉴于彭原璞先生已辞去公司董事及 ...

国机汽车股份有限公司 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-35 号 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日在《中国 证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券 交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为确保公司 股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海 ...