国机汽车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案 国机汽车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 议 案 | | | 议案二 关于 2024 年度为下属公司增加担保额度的议案..................3 | | | 1 国机汽车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案 议案一 关于增补戴旻先生为第九届董事会董事的议案 各位股东： 鉴于彭原璞先生由于工作变动原因辞去国机汽车股份有限公司 （以下简称"公司"）董事长、董事职务，经公司控股股东中国机械 工业集团有限公司推荐，公司董事会按照《国机汽车股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及相关规定提名戴旻先生为公司第九 届董事会董事人选（简历见下），戴旻先生不再担任公司副总经理职 务。 经审查，董事会确认戴旻先生具备《公司法》等相关法律法规以 及《公司章程》规定的任职资格。根据审查结果，董事会同意增补戴 旻先生为公司第九届董事会非独立董事人选，并提交 2024 年第二次 临时股东大会进行补选，任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之 日起至第九届董事会届满止。 请各位股东予以审议。 董事候选人简历 戴旻，男，1970 年 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-32 号 国机汽车股份有限公司 关于 2024 年度为下属公司增加担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年年度股东大会审议通 过的《关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的议案》中，预计为下属公司提 供担保总额 25,800 万元，其中包含公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司 （以下简称"中汽工程"）为其全资子公司四院泰国有限公司（以下简称"四院 1 被担保人为四院泰国有限公司、机械四院美国公司、中国汽车工业工程德国 公司；前述被担保人均为公司合并报表范围内子公司，不属于公司关联人 2024年度为下属公司增加担保额度32,000万元，2024年度预计为下属公司提 供担保总额由25,800万元增加至57,800万元；截至2024年6月30日，公司及其 控股公司对外担保余额为1,723.7万元，均为对下属控股公司担保，占公司最 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-33 号 国机汽车股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理制度体系，根据《公司法》（2023 年修订）、中国证 券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管 理办法》（2023 年）等法律法规、部门规章、规范性文件和相关文件，并结合公 司实际情况，拟对《国机汽车股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前的内容 | 修订后的内容 | 修订原因 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司系依照《公司 | 第二条 公司系依照《公司 | | | | 法》和其他有关规定成立的股份有 | 法》和其他有关规定成立的股份有 | | | | 限公司。公司经国家经贸委国经贸 | 限公司。公司经国家经贸委国经贸 | | | | 企改[1999]171 号文批准，以发起 | 企改[1999]171 号文批准，以发起方 ...

邮箱：600335@sinomach-auto.com 地址：北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 特此公告。 国机汽车股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第九届 董事会第四次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况 公告如下： 经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张之亮先生担任公司董事会秘书 （简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张 之亮先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得上 海证券交易所董事会秘书任职培训证明。张之亮先生的任职资格符合相关法律法 规、规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 董事会秘书联系方式： 电话：010-88825988 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-31 号 国机汽车股份有限公司董事会 2024 年 7 月 10 日 1 董事会秘书简历 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-30 号 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 1 一、董事会会议召开情况 戴旻先生简历附后。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知 于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 9 日下午 14:00 以 现场和视频方式在公司五层会议室召开。 本次会议应出席董事 8 人，现场出席董事 5 人，视频出席董事 3 人，董事朱 峰先生、郭伟华先生、独立董事崔东树先生通过视频方式参会。经公司半数以上 董事共同推举，本次会议由董事贾屹先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于增补戴旻先生为第九届董事会董事的议案 鉴于彭原璞先生由于工作变动原因辞去公司董事长、董事职务，经公司控股 股东中国机械工业集团有限公司推荐，经 ...

国机汽车股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党委 | 24 | | 第六章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-34 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 7 月 30 日 1 股东大会召开日期：2024年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-28 号 国机汽车股份有限公司 特此公告。 1 国机汽车股份有限公司董事会 关于董事长辞职并指定高级管理人员代行董事会秘 书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 13 日，国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到董事长彭原璞先生的书面辞职报告。彭原璞先生由于工作变动原因，辞去公司 董事长、董事职务，同时相应辞去公司董事会战略委员会主任委员、审计与风险 管理委员会委员、提名委员会委员等职务，不再代行董事会秘书职责，辞职后不 再担任公司任何职务。 彭原璞先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董 事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。根据《公司章程》的规定，彭 原璞先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将尽快完成公司董事 的补选、董事长的选举及相关专门委员会主任委员、委员的补选等工作。 彭原璞先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，忠实履行了各项职责，在制 订公司发展战略、规范公 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-23 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日在《中国 证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《国 机汽车股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会将通 过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会议的有关事项提示 如下： 一、召开会议的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分 1 公司 2023 年年度股东大会将于 2024 年 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-22 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、 财务状况，公司拟于 2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 15:00-16:00 举行 2023 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.ssein ...