证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-21 号 国机汽车股份有限公司 关于参股公司破产预重整的进展公告 特此公告。 国机汽车股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 国机智骏于 2023 年 12 月 21 日收到赣州中院出具的《决定书》（2023）赣 07 破申 11 号，具体请见公司于 2023 年 12 月 23 日发布的《关于参股公司被债 权人申请破产预重整的公告》（临 2023-54 号）。 赣州中院决定于 2024 年 4 月 15 日下午 15 时召开国机智骏破产预重整案第 一次债权人会议，具体详见公司于 2024 年 4 月 17 日发布的《关于参股公司破产 预重整的进展公告》（临 2024-10 号）。 公司关注到临时管理人广东华商（赣州）律师事务所于近日发布的《国机智 骏汽车有限公司破产预重整案债权审核等相关事项告知函》，根据《江西省高级 人民法院关于审理企业破产预重整案件工作指引》并参照《中华人民共和国企业 破产法》有关规定，由于各债权人同意国机智骏预重整方案等表决事项所代表的 债权额未达到债权总额的三分之二，国机智骏第一次债权人会议涉及的相关表决 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-20 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 6 日 1 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

国机汽车股份有限公司 2023 年年度股东大会议案 国机汽车股份有限公司 2023 年年度股东大会 议 案 | 议案一 | 公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 2 | | --- | --- | --- | --- | | 议案二 | 公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 9 | | 议案三 | 公司 | 2023 | 年度财务决算报告 15 | | 议案四 | 公司 | 2023 | 年度利润分配方案 18 | | 议案五 | 公司 | 2023 | 年年度报告及摘要 19 | | 议案六 | 公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告 20 | | 议案七 | | | 关于续聘会计师事务所的议案 40 | | 议案八 | 关于 | 2023 | 年董事、高级管理人员薪酬的议案 43 | | 议案九 | 关于 | 2023 | 年监事薪酬的议案 44 | | 议案十 | | 关于向金融机构申请 | 2024 年度综合授信的议案 45 | | 议案十一 | | 关于预计 | 2024 年度为下属公司提供担保的议案 46 | | 议案十二 | | | 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-15 号 国机汽车股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计 ...

2023 | 亮点聚焦: | | --- | | 着力提升基层党建工作质效, | | 强化党建与生产融合 | | 党建引领，筑牢文化根基 | | 上下联动,规范公司治理 | | 凝心聚力，强化合规风控 | | 数智转型,激活发展效能 | | 公开透明，维护股东权益 | 合力同行 创新共赢 国机汽车股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 01 02 03 04 | 亮点聚焦: | 87 | | --- | --- | | "专业、专注、专心" | | | 持续打造高质量客户服务体系 | | | 客户为先，全面响应需求 | 89 | | 合作共赢，携手稳健发展 | 94 | | 心系家国,情注回馈社会 | ರಿಲ | 01 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 国机汽车股份有限公司 02 关于本报告 报告简介 本报告是国机汽车股份有限公司发布的首份环境、社会与公司治理（ESG）报告，以向利益相关方等披露和 展示公司在社会责任领域的绩效。 | 亮点聚焦: | | --- | | 深耕绿色工程, | | 推动汽车行业低碳化转型升级 | | 行稳致远,强化环境管理 | | 未雨绸缪, ...

国机汽车股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》,上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关法律法规及规范 性文件的有关规定,公司于 2024年 4 月 19 日以通讯方式召开第九届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次会议,应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,会议审议通过如下决议: (一)关于预计 2024年度日常关联交易的议案 公司预计的 2024 年度日常关联交易是为了满足公司正常业务开展的需要, 遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,交易定价公允、合 理,符合公司和全体股东的利益。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会 第二次会议审议。 王 都 崔东树 崔东树 祝继高 2024 年 4 月 19 日 1 国机汽车股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》,上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管 ...

国机汽车股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、远期结售汇业务概述 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）存在一定体量的外汇收入，结 算币种主要为美元、欧元、泰铢，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经 1 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-18 号 （五）资金来源：公司全资子公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资 金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。 二、审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于开 展远期结售汇业务的议案》。 三、远期结售汇业务风险分析及风控措施 （一）远期结售汇业务的风险 公司全资子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机 性、套利性的交易操作，开展远期结售汇操作可减少汇率波动对公司业绩的影响。 远期结售汇的产品结构简单，不涉及期权、期货业务及相关组合性产品，但也存 营业绩会造成一定影响。为规避汇兑风险，公司全资子公司 ...

国机汽车股份有限公司 《国机汽车 2022 年度决算审计情况》《公司 2022 年审计与风险管理 工作总结及 2023 年审计与风险管理工作计划》《公司 2022 年度内部 控制评价情况》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司 2022 年 度内部控制审计报告》，听取《公司 2022 年内部审计项目计划调整 情况》，并与外部审计机构人员就审计范围、审计计划、审计方法及 管理建议等事项进行讨论与沟通； 2．2023 年 4 月 24 日，召开 2023 年第二次会议，会议审议通过 《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2023 年第一季度报告》《关 于续聘会计师事务所的议案》； 3．2023 年 8 月 24 日，召开 2023 年第三次会议，会议审议通过 《公司 2023 年半年度报告及摘要》《关于 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项核查报告》； 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引 ...

一、利润分配方案内容 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-12 号 国机汽车股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为 294,701,974.38 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.005 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,495,788,692 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,478,943.46 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35.97%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.005 元（含税） 本次利润分配以实施权益 ...

作为国机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"或"公司"） 的独立董事，本人崔东树严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和国机汽车《公司章程》《独 立董事工作规则》《独立董事年报工作制度》等有关规定，忠实、勤 勉、尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，现就 2023 年度履职情 况报告如下： 国机汽车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人担任公司提名委员会委员。下面，就个人工作履历、专业背 景以及兼职情况进行说明： 崔东树，55岁，中国国籍，中共党员，学士学位，高级经济师。 历任中国汽车流通协会市场营销研究分会副主任兼秘书长、乘用车市 场信息联席会副秘书长。现任中国汽车流通协会汽车市场研究分会秘 书长，乘用车市场信息联席会秘书长，中国汽车流通协会专家委员会 专家委员，中国市场学会（汽车）营销专家委员会学术顾问，本公司 独立董事，苏州汇川联合动力系统股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事 ...