国机汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为国机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"或"公司"） 的独立董事，本人崔东树严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和国机汽车《公司章程》《独 立董事工作规则》《独立董事年报工作制度》等有关规定，切实履行 诚信勤勉义务，依法履职尽责，充分发挥独立董事决策、监督、咨询 作用，维护公司和股东的利益，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人担任董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会委员。下 面，就个人工作履历、专业背景以及兼职情况进行说明： 崔东树，56 岁，中国国籍，中共党员，学士学位，高级经济师。 历任中国汽车流通协会市场营销研究分会副主任兼秘书长、乘用车市 场信息联席会副秘书长。现任中国汽车流通协会汽车市场研究分会秘 书长，乘用车市场信息联席会秘书长，中国汽车流通协会专家委员会 专家委员，中国市场学会（汽车）营销专家委员会学术顾问，本公司 独立董事，苏州汇川联合动力系统股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲 ...

国机汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为国机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"或"公司"） 的独立董事，本人王都严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和国机汽车《公司章程》《独立董 事工作规则》《独立董事年报工作制度》等有关规定，切实履行诚信 勤勉义务，依法履职尽责，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 维护公司和股东的利益，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人担任董事会提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员，审计 与风险管理委员会委员。下面，就个人工作履历、专业背景以及兼职 情况进行说明： 王都，57岁，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。历任中国 商业年鉴社副社长，期间兼任中国汽车市场年鉴编辑部主任（1995 年至2003年），中国汽车流通协会副秘书长、会长助理。现任中国汽 车流通协会副会长，本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司 或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司任何股份，不是公司前 十名股东及其直系亲属；不 ...

国机汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为国机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"或"公司"） 的独立董事，本人祝继高严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和国机汽车《公司章程》《独 立董事工作规则》《独立董事年报工作制度》等有关规定，切实履行 诚信勤勉义务，依法履职尽责，充分发挥独立董事决策、监督、咨询 作用，维护公司和股东的利益，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人担任董事会审计与风险管理委员会主任委员，薪酬与考核委 员会委员。下面，就个人工作履历、专业背景以及兼职情况进行说明： 祝继高，42岁，中国国籍，中共党员，博士学位。历任对外经济 贸易大学国际商学院会计学讲师、副教授，北京莱伯泰科仪器股份有 限公司独立董事，中国医药健康产业股份有限公司独立董事，方正富 邦基金管理有限公司独立董事。现任对外经济贸易大学国际商学院副 院长、会计学教授、博士生导师，本公司独立董事，中国国际货运航 空股份有限公司独立董事，浙江泰隆商业银行股份有限公司独立董 事。 十名股东 ...

国机汽车股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等要求，国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事王都先生、崔东树先生、祝继高先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 1 经核查公司独立董事王都先生、崔东树先生、祝继高先生的任职 经历以及签署的《关于2024年度独立性的自查报告》，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国机汽车股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

国机汽车股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600335 公司简称：国机汽车 国机汽车股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 206 国机汽车股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.08元（含 税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,495,788,692股，以此计算合计拟派发现金红利 119,663,095.36元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例。本方案须经2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 报告期内，公司首次实施中期分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体 股东每股派发现金红利0.025元（含税），于2024年11月13日完成现金红利发放37,394,717.30元（ 含税）。 六、前瞻性陈述的 ...

国机汽车股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 国机汽车股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 8,224,627,991.14 | 9,658,021,593.09 | -14.84 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 133,780,401.93 | 122,647,963.08 | 9 ...

国机汽车股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]9929 号 目 录 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 ----- 1 涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 -- -3 您可使用手机"扫一扣"或迹入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mdf.gov.cn）"进行查询 "拉行查看"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mot.gov.cn）"拉行查 关于国机汽车股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]9929 号 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (续) 天职业字[2025]9929 号 [此页无正文] 国机汽车股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了国机汽车股份有限公司(以下简称"国机汽车")及其子公司 2024 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 所有者权益变动表、合并及母公司现 ...

1 2 2024 年度环境、社会及公司治理报告 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于国机汽车 | 05 | | 责任治理与议题重要性评估 13 | | | 绿色永续发展, | | | --- | --- | | 擘画绿色生态蓝图 | | | 亮点聚焦:匠造焕新,淬炼低碳智造力 | ટે | | 环境管理体系 | 31 | | 气候变化应对 | 32 | | 资源利用与循环经济 | 35 | | 污染防治与生态系统保护 | Al | | 亮点聚焦:丝路逐浪,聚焦前沿技术绘 | | 73 | | --- | --- | --- | | 就国际合作交流新篇章 | | | | 供应商责任 | | 75 | | 客户责任 | | 77 | | 社会贡献 | 区 | 81 | | 亮点聚焦：品牌引领,构建卓越竞争力 | V | | --- | --- | | 党建引领 | 51 | | 规范运作 | 5 | | 风控合规 | 61 | | 数字化转型 | 67 | | 投资者关系管理 | 6 | | 建设温馨港湾, | | | --- | --- | | 织密 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-10 号 国机汽车股份有限公司 关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1 被担保人为中国汽车工业工程德国公司（以下简称"中汽德国"）、机械四院 美国公司（以下简称"四院美国"）、四院泰国有限公司（以下简称"四院泰 国"）、四院印度有限责任公司（以下简称"四院印度"）、国机铸锻机械有限 公司（以下简称"国机铸锻"）、中进汽贸（天津）进出口有限公司（以下简 称"中进天津进出口"）、中进汽贸发展（天津）有限公司（以下简称"中进 汽贸发展"）、唐山中进海奥汽车销售服务有限公司（以下简称"中进海奥"）、 北京中进万国汽车销售服务有限公司（以下简称"中进万国"）；前述被担保 人均为公司合并报表范围内子公司，不属于公司关联人。 2025年度预计为下属公司提供担保总额105,600万元，其中融资担保26,600万 元，经营担保79,000万元；截至2024年末，公 ...