国机汽车:国机汽车第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-59 号 （二）关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案 同意公司董事会下设的"战略委员会"更名为"战略与可持续发展委员会"， 并相应修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。具体内容请详见刊载 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略与可持续发展委员会 工作细则》。 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通知 于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任公司副总经理的议案 经公司第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任 ...