震裕科技:民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限 公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为宁波震裕科技股份有限 公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券持续督 导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对震裕科技可转换公司债券（以下简称 "震裕转债"，债券代码：123228）回售有关事项进行审慎核查，具体核查情况 如下： 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事 会第二十六次会议，于 2024 年 11 月 11 日召开"震裕转债"2024 年度第一次债券 持有人会议和 2024 年度第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分 募集资金用途的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.3.7 条规定，经股东大会 批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内 赋予可 ...