欣灵电气:第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-045 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于制定<欣灵电气股份有限公司舆情管理制度>的议案》 经审核，董事会认为，制定《欣灵电气股份有限公司舆情管理制度》有利于提高 公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，同意制定《欣灵电气股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制 1 度》。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 24 日 14 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知于 2024 年 12 ...